Kuidas luua Luksemburgis alternatiivset investeerimisfondi - Damalion - Independent consulting firm.
Select Page

Luksemburg on Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika (EMEA) institutsionaalsete investorite seas peamine jurisdiktsioon. Enne alternatiivse investeerimisvahendi loomist Luksemburgis tuleb kindlasti lähemalt uurida selle algatusega kaasnevaid protsesse.

Luksemburgi üleskutse ülemaailmsele investeerimisruumile

Suurhertsogiriik hakkas 1900. aastate alguses kujundama oma kindlat mainet peamise investeerimisfondi asukohana. Riik moodustas võlakirju ja aktsiaid hõlmavate vabalt kaubeldavatesse väärtpaberitesse investeerimise ettevõtete (UCITS) ümber tõhusa tööstuse.

Aastate jooksul töötati välja täiendavaid eeskirju ja viidi ellu muudatusi, et muuta Luksemburgi investeerimisvahendid erakapitali- ja kapitaliinvesteeringute haldajate jaoks atraktiivsemaks. Alternatiivseid investeerimisstruktuure, nagu SICAR (riskikapitali investeerimisettevõte), SIF (spetsiaalne investeerimisfond) ja viimati RAIF (reserveeritud alternatiivne investeerimisfond) peetakse nüüd rahvusvaheliste ja fondihaldurite seas kõige atraktiivsemaks struktuuriks.

Erinevates juriidilistes vormides pakutavate alternatiivsete investeerimisvahendite muljetavaldav paindlikkus on vaieldamatult atraktiivne. Sama võib öelda ka suurhertsogiriigi maksutõhususe ning kindlate juriidiliste ja regulatiivsete raamistike kohta, mis soodustavad fondide lihtsat moodustamist, haldamist ja haldamist.

Praeguseks on Luksemburg erakapitali- ja kinnisvarainvesteeringute peamine finantskeskus, kuna see võimendab piiriülest turundust ELi liikmesriikides ja mujal.

Muidugi on alternatiivsete investeerimisfondide ruumis ka teisi tuntud jurisdiktsioone, nagu Ühendkuningriik, Guernsey ja Jersey. Luksemburgi strateegiline asukoht Euroopa südames ja tema roll Euroopa Liidu ühe asutajaliikmena teeb sellest aga kogenud investori seisukohast parema elukoha.

Lisaks meelitab usaldusühingute paindlikkus ja anglosaksi lähenemisviis pidevalt ligi rohkem investeerimisfondide valitsejaid mujalt Euroopast ja Ameerika Ühendriikidest.

Kuidas valida õige Luksemburgi fond?

Investeerimisfondihalduril, kellel on selge visioon oma soovitud erakapitali kinnisvara (PERE) investeerimisprogrammist, on Luksemburgis lihtsam õiget tüüpi investeerimisstruktuuri ja juriidilist vormi valida. Eesmärk on valida investeerimisvahend, mis meelitab ligi rohkem investoreid konkreetsete investeerimisstrateegiate jaoks, mida nad soovivad.

Peamised tegurid, mis mõjutavad Luksemburgi fondi tüüpi registreerimist ja asutamist, on järgmised:

  • Fondi suurus ja ulatus
  • Investorite kodakondsus ja maksuresidentsus
  • Investeerimisstrateegia keerukus ja olemus

Populaarsed juriidilised vormid, mida investeerimisfondihaldurid peavad, on SICAV (muutuva kapitaliga investeerimisühing) ja FCP (ühine investeerimisfond). Reeglina võib kõik Luksemburgi investeerimisfondid olla asutatud ühe või katusfondina, kus rahvusvahelised investorid võivad hoida varasid ühes või mitmes osakonnas.

Luksemburg põlistab hästi organiseeritud finantsökosüsteemi, mis toetab investeeringute haldureid, depositooriume, administraatoreid ja teisi ettevõtte võtmeisikuid. Samuti on olemas Luksemburgis asuvad spetsialistid ja teenusepakkujad, kes saavad abistada erinevates olulistes fonditegevustes, samuti investeeringute haldurid, kes hõlbustavad rahvusvaheliste investorite ja fondijuhtide nimel investeerimisfondide strateegilist struktureerimist ja haldamist.

Olulised juhised investeerimisfondi loomisel Luksemburgis

Luksemburgis alternatiivse investeerimisfondi asutamisel peavad fondijuhid valima Luksemburgis asuva halduri. Siin on näpunäited, mis aitavad teil valida teie vajadustele vastava asjatundliku administratsiooni.

  • Tegutseb hoolsalt, et täita kohalikke haldus- ja juhtimisvajadusi

Luksemburgi investeerimisfondide maastik on väga reguleeritud. Edu saavutamiseks peate looma partneriks, kes on väga teadlik ja tunneb kehtivaid seadusi ja nõudeid. Investeerimisvahendi loomisel on viimane asi, mida soovite teha, teha vigu. Valige administraator, kellel on laialdased kogemused erinevat tüüpi fondiinvestoritega suhtlemisel. Seetõttu on fondihaldurite jaoks ülioluline kontrollida administraatorite professionaalset kogemust ja oma protsesside, töötajate ja süsteemide kvaliteeti.

  • Looge lihtne, turvaline ja kiire juurdepääs asjakohasele teabele

Fondihaldurid ja investorid vajavad tõhusat ja kiiret juurdepääsu fondidega seotud dokumentidele ning oma fondi alusüksustega seotud andmetele. Kogenud Luksemburgi fondihaldur pakub optimaalseid lahendusi ja protsesse, et tagada usaldus nii fondijuhtide kui ka investorite seas.

Investeerimisfondi halduril peaksid olema ressursid ja tööriistad erinevate ülesannete, sealhulgas raamatupidamise, haldamise, registreerimise ja sekretäritoimingute täitmiseks. Lõpuks vastutab haldur depooteenuste osutamise eest vastavalt alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiivile (AIFMD) . Valige teenusepakkuja, kellel on lai professionaalide võrgustik ja lai teenuste ulatus erinevates jurisdiktsioonides.

Asjatundliku ärikonsultatsioonifirmana tunneb Damalion uhkust oma laialdase sidevõrgustiku ja pikaajaliste suhete üle professionaalide ja teenusepakkujatega, et aidata fondihaldureid ja rahvusvahelisi investoreid edukalt. asutada Luksemburgis investeerimisfonde . Võtke juba täna ühendust Damalioni eksperdiga ja uurige, kuidas saame pakkuda teile terviklikke lahendusi.

See teave ei ole mõeldud konkreetse individuaalse maksu- või õigusnõustamise asendamiseks. Soovitame arutada oma konkreetset olukorda kvalifitseeritud maksu- või õigusnõustajaga.