Bu yaxınlarda açıqlanan qərara əsasən, Avropa Birliyinin Ədalət Məhkəməsi (AİB) şirkətlərin həqiqi sahibləri haqqında məlumatlara ictimaiyyətin çıxışını təmin edən 5-ci Avropa İttifaqının Çirkli Pulların Yuyulmasına Qarşı Mübarizə Direktivinin müddəasını ləğv edib.
Avropa İttifaqının Ədalət Məhkəməsinin (AİB) qərarı
Avropa İttifaqının Ədalət Məhkəməsi (AİB) noyabrın 22-də çirkli pulların yuyulmasına qarşı mövcud qaydanı etibarsız hesab edərək, maliyyə sirrinə qarşı ən dominant alətlərdən birinin (Benefisiar Sahiblərin Reyestrinin – RBE) istifadəsini məhdudlaşdırıb.
Ədliyyə Nazirliyindən “müvəqqəti dayandırma” ilə bağlı verilən açıqlamada bu reyestrlə (RBE) onlayn məsləhətləşmənin artıq mümkün olmadığı bildirilir.
Nazirlik əlavə edib ki, hazırda RBE-də saxlanılan məlumatlara peşəkar məqsədlər üçün daxil olmaq tələb edən şəxslərin bunu davam etdirə bilməsini təmin etmək üçün həll yolu üzərində işləyir. çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi.
Benefisiar Mülkiyyətçilərin Reyestrinin (RBE) etibarsızlığı
Lüksemburqda Avropa İttifaqı Ədalət Məhkəməsinin (AİB) onun Benefisiar Mülkiyyətçilər Reyestrinin (RBE) etibarsızlığına dair qərarını nəzərə almaq cəmi bir neçə saat çəkdi.
Direktivin çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə məqsədinə (Böyük Hersoqluq tərəfindən 1 mart 2019-cu il tarixində tətbiq edilmiş sistem) gəldikdə, Lüksemburqda yaradılmış Ədalət Məhkəməsi hesab edir ki, benefisiar sahiblər haqqında məlumatın ictimaiyyətə çatdırılması heç bir məqsədə nail olmağa kömək etmir. bu məqsəd.
CJEU-nun qərarından cəmi bir neçə saat sonra “RBE-yə sərbəst giriş prinsipi” dayandırıldı.
İş (böyük knyazlıqda benefisiar sahiblərin şəxsi həyatına reyestrin fərz edilən müdaxilə xarakteri ilə bağlı verdiyi şikayətlər silsiləsi) və onun nəticəsi.
Bu iş Lüksemburq Biznes Reyestrləri ilə qarşıdurmadan sonra Lüksemburq məhkəməsi tərəfindən AİHM-ə göndərilib.
İddiaçıların vəkillərindən biri, Lüksemburqda təşkil edilən RBE-nin Avropa Əsas Hüquqlar Xartiyasını pozduğunu vurğuladı. Həmçinin, AİB-in Baş vəkilinin şirkətlərin benefisiar sahibləri haqqında məlumatlara ictimai çıxış rejimini qanuniləşdirməyə meylli olan nəticələri var.
Nəticələr Məhkəməni çətin ki, inandırdı, ona görə də şəffaflığın zərərinə əsas məxfilik qanunu və şəxsi məlumatların qorunması üstünlük təşkil etdi.
Ümumiyyətlə, Ədliyyə Nazirliyi topladığı məlumatlarla sərbəst şəkildə tanış olmaq imkanı olan onlayn portalın (Faydalı Sahiblərin Reyestri – RBE) fəaliyyətini dayandırmaq qərarına gəlib.
Əgər Lüksemburq bazarını nəzərdən keçirirsinizsə, yerli tələbləri bilən təcrübəli müttəfiqin olması vacibdir. Təcrübəmizlə Damalion sizə Lüksemburqda bizneslə məşğul olmaq üçün lazım olan bilik və məlumatları ( SPF , SOPARFI , Sekuritizasiya vasitələri , Ehtiyatlı Alternativ İnvestisiya Fondları ) çatdıracaq. Damalion mütəxəssisinizlə indi əlaqə saxlayın .
