Согласно решению, обнародованному недавно, Суд Европейского Союза (CJEU) отменил положение 5-й Директивы Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег, гарантирующее публичный доступ к информации о реальных владельцах компаний.
Постановление Суда Европейского Союза (CJEU)
Суд Европейского Союза (CJEU) 22 ноября признал недействительным существующее правило по борьбе с отмыванием денег, ограничив использование одного из самых доминирующих инструментов (Реестр бенефициарных владельцев – RBE) против финансовой тайны.
В заявлении, поступившем из Министерства юстиции, о “временном приостановлении” говорится, что больше невозможно ознакомиться с этим реестром (RBE) в режиме онлайн.
Министерство добавило, что в настоящее время оно работает над решением, которое позволит тем, кому необходим доступ к данным, сохраненным в РБЭ, в профессиональных целях, продолжать делать это, как определено в статье 2 измененного закона от 12 ноября 2004 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Недействительность Реестра бенефициарных собственников (RBE)
Всего несколько часов понадобилось Люксембургу, чтобы принять к сведению решение Суда Европейского Союза (CJEU) о недействительности его Реестра бенефициарных собственников (RBE).
Что касается цели директивы – борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (система, запущенная Великим Герцогством 1 марта 2019 года), то Суд, учрежденный в Люксембурге, считает, что публичный доступ к информации о бенефициарных владельцах не способствует достижению этой цели.
Всего через несколько часов после вынесения решения CJEU “принцип свободного доступа к РЭБ” был отменен.
Дело (серия жалоб, поданных в Великом княжестве бенефициарными собственниками против предполагаемого вторжения регистра в их частную жизнь), и его заключение.
Это дело было направлено в CJEU из люксембургского суда после противостояния с Люксембургским бизнес-реестром.
Один из адвокатов истцов подчеркнул, что RBE в том виде, в котором она была организована в Люксембурге, нарушает Европейскую хартию основных прав. Кроме того, Генеральный адвокат CJEU своими выводами узаконил режим публичного доступа к информации о бенефициарных владельцах компаний.
Выводы едва ли убедили Суд, поэтому фундаментальное законодательство о неприкосновенности частной жизни и защите персональных данных было отдано предпочтение в ущерб прозрачности.
В целом, Министерство юстиции решило прекратить работу онлайн-портала (Реестр бенефициарных собственников – RBE), где можно было свободно ознакомиться с информацией, которую он собирает.
Если вы рассматриваете рынок Люксембурга, важно иметь опытного союзника, знающего местные требования. Благодаря нашему опыту Damalion предоставит знания и информацию, необходимые для ведения бизнеса в Люксембурге(SPF, SOPARFI, механизмы секьюритизации, зарезервированные альтернативные инвестиционные фонды). Свяжитесь с вашим экспертом Damalion прямо сейчас.
