हाल ही में प्रचारित एक फैसले के अनुसार, यूरोपीय संघ के न्यायलय (CJEU) ने 5वें यूरोपीय संघ के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश के एक प्रावधान को रद्द कर दिया, जो कंपनियों के वास्तविक मालिकों के विवरण तक सार्वजनिक पहुंच की गारंटी देता है।
कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन (CJEU) का फैसला
यूरोपीय संघ के न्याय न्यायालय (CJEU) ने 22 नवंबर को एक मौजूदा एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियम को अमान्य कर दिया, जिसमें वित्तीय गोपनीयता के खिलाफ सबसे प्रमुख उपकरण (लाभार्थी मालिकों का पंजीकरण – RBE) के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया था।
“अस्थायी निलंबन” के बारे में न्याय मंत्रालय से आया एक बयान ने घोषित किया कि अब इस रजिस्टर (आरबीई) को ऑनलाइन परामर्श करना संभव नहीं है।
मंत्रालय ने कहा कि यह वर्तमान में यह सुनिश्चित करने के लिए एक समाधान पर काम कर रहा है कि जिन लोगों को पेशेवर उद्देश्यों के लिए आरबीई में सहेजे गए डेटा तक पहुंच की आवश्यकता है, वे ऐसा करना जारी रख सकते हैं, जैसा कि 12 नवंबर 2004 के संशोधित कानून के अनुच्छेद 2 में परिभाषित किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद का वित्तपोषण।
लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर (RBE) की अमान्यता
लक्समबर्ग में यूरोपियन यूनियन (CJEU) के कोर्ट ऑफ जस्टिस के अपने लाभकारी मालिकों के रजिस्टर (RBE) की अमान्यता पर फैसले पर ध्यान देने में केवल कुछ घंटे लगे।
मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण (ग्रैंड डची द्वारा 1 मार्च 2019 को शुरू की गई प्रणाली) का मुकाबला करने के निर्देश के उद्देश्य के बारे में, लक्समबर्ग में स्थापित कोर्ट ऑफ जस्टिस का मानना है कि लाभकारी मालिकों के बारे में जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच हासिल करने में योगदान नहीं करती है। यह उद्देश्य।
सीजेईयू के फैसले के कुछ ही घंटों बाद, “आरबीई तक मुफ्त पहुंच का सिद्धांत” बंद कर दिया गया था।
मामला (ग्रांड डची में लाभार्थी मालिकों द्वारा उनके निजी जीवन में रजिस्टर की अनुमानित दखलअंदाजी प्रकृति के खिलाफ दायर की गई शिकायतों की श्रृंखला), और इसका निष्कर्ष।
लक्ज़मबर्ग व्यापार रजिस्टर के साथ टकराव के बाद यह मामला लक्ज़मबर्ग अदालत से CJEU को भेजा गया था।
अभियोगी के वकीलों में से एक ने जोर देकर कहा कि लक्समबर्ग में आयोजित आरबीई ने मौलिक अधिकारों के यूरोपीय चार्टर का उल्लंघन किया। साथ ही, CJEU के एडवोकेट जनरल के अपने निष्कर्ष हैं जो कंपनियों के लाभकारी मालिकों के बारे में जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच के शासन को वैध बनाने की ओर प्रवृत्त थे।
निष्कर्ष ने अदालत को बमुश्किल आश्वस्त किया, इसलिए मौलिक गोपनीयता कानून और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पारदर्शिता की हानि के पक्षधर थे।
सामान्य तौर पर, न्याय मंत्रालय ने ऑनलाइन पोर्टल (लाभार्थी मालिकों का पंजीकरण – आरबीई) को बंद करने का फैसला किया है, जहां इसके द्वारा एकत्र की जाने वाली जानकारी को स्वतंत्र रूप से परामर्श करना संभव था।
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