Ein Bankkonto eröffnen - Damalion - Independent Consulting Corporation.

Bestellung eines Bankkontos (ohne Firmengründung)

Damalion bietet Ihnen die Eröffnung eines internationalen Bankkontos dank seines weltweiten Netzwerks von Partnerbanken.

Um von unseren Dienstleistungen zu profitieren, folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten.

Hinweis:

- Sie müssen einige Dokumente hochladen.

- Am Ende des Prozesses werden Sie aufgefordert, zu bezahlen.

Persönliches Bankkonto : $949

Geschäftskonto : $1249

Nachdem wir Ihre Zahlung erhalten haben, werden wir uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.

Ihre Angaben

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Herr
Frau
Frau

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Sind Sie ein Vermittler? *

Ja
Nein

Sind Sie eine politisch exponierte Person? *

Ja
Nein

Wenn ja, geben Sie bitte weitere Einzelheiten an:

Ihr Bankkonto

Ich möchte mich bewerben für eine *

Persönliches Bankkonto
Firmen-Bankkonto

Ich möchte mein Bankkonto beantragen bei *

Zuständigkeit der Gesellschaft *

Name der Begünstigten

Vorname und Nachname *

Vorname und Nachname

Herkunft der auf dem Konto zu hinterlegenden Vermögenswerte *

Ungefährer Betrag, der auf das Konto zu überweisen ist

Währung *

Ungefährer Betrag *

500 - 10,000
10,001 - 100,000
100,001 - 1,000,000
1,000,001 - 5,000,000
Andere

Ungefährer Betrag

Welche Einrichtungen werden benötigt? (z. B. Kreditkarte, Debitkarte, E-Banking, Akkreditiv, Börse usw.)

Aus welchen Ländern werden die Gelder überwiesen und in welche Länder werden die Überweisungen getätigt?

Fragebogen zum Bankkonto:

1. Beschreiben Sie bitte in wenigen Sätzen das Ziel dieses Bankkontos? (z. B. Erhalt von Zahlungen/Anhäufung von Vermögen, usw.) , *

2. Woher stammen die eingezahlten Gelder? (z. B. Ersparnisse, Immobilienverkauf, berufliche Tätigkeit usw.) *

3. Mögliche Einzahlung auf das Konto in den nächsten 12 Monaten? *

4. Anzahl und Betrag der monatlich auf das Konto eingehenden Überweisungen? *

5. Anzahl und Betrag der monatlichen ausgehenden Überweisungen vom Konto? *

6. Woher werden die eingehenden Überweisungen kommen?

a. Welche Länder? *

b. Von welchen Konten? Für welche Dienstleistungen? *

7. Wohin werden die ausgehenden Überweisungen gehen?

Layout

a. Welche Länder? *

b. Auf welche Konten? Für welche Dienstleistungen? *

8. Erwarten Sie Bargeldtransaktionen (Abhebungen oder Einzahlungen) über einen Betrag von mehr als CHF /$/€ ($200.000) oder für die VAE ($100.000)? *

Ja
Nein

9. Welcher Betrag wird dauerhaft auf dem Konto verbleiben? *

10. Könnten Sie den maximalen Umsatz angeben, der für das Konto im kommenden Jahr erwartet wird? *

Wird das Geld für Investitionen verwendet? *

Ja
Nein

Um welche Art von Investitionen handelt es sich?

In welche Länder werden Sie im Falle von Investitionen investieren? *

Im Falle von Kryptowährungen, auf welcher Plattform werden Sie Ihren Auftrag ausführen (Beispiele: Binance, Coinbase, ....) *

Falls die Bank eine Kaution als Sicherheit verlangt, würden Sie eine Kaution von *

$/€/CHF 50.000
$/€/CHF 100.000
$/€/CHF 200.000
$/€/CHF 500.000

Welcher Höchstbetrag der Kaution ist für Sie akzeptabel? *

$/€/CHF 50.000
$/€/CHF 100.000
$/€/CHF 200.000
$/€/CHF 500.000

Beschreiben Sie Ihr Investitionsvorhaben mit genauen Angaben: *

Fragebogen zum persönlichen Status:

1. Ihr Familienstand *

Einzeln
Verheiratet

Name Ihres Ehepartners *

2. Haben Sie Kinder? *

Ja
Nein

Layout

Wie viele Kinder? *

Wie lauten ihre Namen? *

Fragebogen zur finanziellen Situation:

1. Besitzen Sie eine Immobilie? *

Ja
Nein

Layout

a. Wie hoch ist ihr geschätzter Wert? *

b. In welchem Land? *

2. Haben Sie weitere Bankkonten/Aktien? *

Ja
Nein

Wie hoch ist ihr geschätzter Wert? *

3. Wie hoch ist Ihr jährliches Einkommen? *

4. Besitzen Sie Unternehmen? *

Ja
Nein

Layout

a. Wie lauten ihre Namen/Gerichtsbarkeit *

c. Was ist die Tätigkeit dieser Unternehmen? *

b. Wie viele Aktien besitzen Sie? (%) *

d. Bitte geben Sie die Adresse und Website an *

Haben die Unternehmen eine Beziehung zu den Vereinigten Staaten (Tochtergesellschaften von Konzerngesellschaften)? *

Ja
Nein

Fragebogen für Arbeitgeber:

Layout

1. Was ist Ihr Beruf und Ihre Ausbildung? *

3. Bitte beschreiben Sie Ihre derzeitige Tätigkeit: *

2. Ihr Standpunkt? *

4. Name, Adresse und Website Ihres Arbeitgebers: *

5. Können Sie bitte die Tätigkeit Ihres Unternehmens im Detail beschreiben? *