Otworzyć rachunek bankowy - Damalion - Independent Consulting Corporation.

Zamówienie konta bankowego (bez zakładania firmy)

Damalion zapewnia otwarcie międzynarodowego konta bankowego dzięki światowej sieci banków partnerskich.

Aby skorzystać z naszych usług, proszę wykonać poniższe kroki.

Notice:

- Będą Państwo musieli przesłać kilka dokumentów.

- Na końcu procesu zostaną Państwo zaproszeni do zapłaty.

osobiste konto bankowe: 949 USD

biznesowe konto bankowe: 1249 USD

Kiedy otrzymamy od Państwa udaną wpłatę, natychmiast się z Państwem skontaktujemy.

Twoje dane

Salutacja *

Pan.
Pani.
Pani.

Nazwa *

Pierwszy

Ostatni

Układ

Numer Whatsapp *

E-mail *

Adres *

układ

Miasto *

Miasto

Państwo / Prowincja / Region

układ

Kod pocztowy *

Kod pocztowy

Kraj *

Kraj

Czy jesteś pośrednikiem? *

Czy jesteś osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne? *

Jeśli tak, proszę podać więcej szczegółów:

Twoje konto bankowe

Chciałbym ubiegać się o *

Osobiste Konto Bankowe
Korporacyjny rachunek bankowy

Chcę złożyć wniosek o otwarcie rachunku bankowego w *

Jurysdykcja Spółki *

Nazwa beneficjentów

Imię i nazwisko *

Imię i nazwisko

Źródło aktywów, które mają być zdeponowane na rachunku *

Przybliżona kwota do przekazania na rachunek

Waluta *

Przybliżona kwota *

500 - 10,000
10,001 - 100,000
100,001 - 1,000,000
1,000,001 - 5,000,000
Inne

Przybliżona kwota

Jakie obiekty są potrzebne? [Na przykład karta kredytowa, karta debetowa, bankowość elektroniczna, akredytywa, giełda itp.]

Z jakich krajów będą przekazywane środki i do jakiego kraju będą realizowane przelewy?

Kwestionariusz rachunku bankowego:

1. Proszę w kilku zdaniach opisać cel tego rachunku bankowego? (np. otrzymywanie płatności/akumulacja bogactwa itp.) , *

2. Jakie jest pochodzenie zdeponowanych środków? (np. oszczędności, sprzedaż nieruchomości, działalność zawodowa itp.) *

3. Potencjalna wpłata na konto w ciągu najbliższych 12 miesięcy? *

4. Liczba i kwota miesięcznych przelewów przychodzących na rachunek? *

5. Liczba i kwota miesięcznych przelewów wychodzących z rachunku? *

6. Skąd będą pochodzić przelewy przychodzące?

a. Jakie kraje? *

b. Z jakich rachunków? Za jakie usługi? *

7. Gdzie trafią przelewy wychodzące?

Układ

a. Jakie kraje? *

b. Na kogo rachunki? Za jakie usługi? *

8. Czy spodziewasz się transakcji gotówkowych (wypłat lub wpłat) na kwotę większą niż CHF /$/€ (200 000 USD) lub ZEA (100 000 USD) ? *

9. Jaka kwota pozostanie na koncie na stałe? *

10. Czy mógłby Pan wskazać maksymalną kwotę obrotów oczekiwanych na rachunku w ciągu najbliższego roku? *

Czy pieniądze zostaną przeznaczone na Inwestycje? *

Jaki będzie typ inwestycji?

W przypadku inwestycji, w jakich krajach będą Państwo inwestować? *

W przypadku kryptowalut, na jakiej platformie zrealizujesz swoje zlecenie (przykłady: Binance, Coinbase,....) *

W przypadku, gdy bank wymaga depozytu jako gwarancji, czy zgodziłbyś się wpłacić depozyt w wysokości *

50 000 USD/€/CHF
$/€/CHF 100 000
$/€/CHF 200 000
$/€/CHF 500 000

Jaki będzie maksymalny limit wpłaty, który będzie do zaakceptowania przez Ciebie *

50 000 USD/€/CHF
$/€/CHF 100 000
$/€/CHF 200 000
$/€/CHF 500 000

Opisz swój projekt inwestycyjny z dokładnymi szczegółami: *

Kwestionariusz stanu osobowego:

1. Pana/Pani stan cywilny *

Pojedynczy
Żonaty

Imię i nazwisko współmałżonka *

2. Czy ma Pan/Pani dzieci? *

Układ

Ile dzieci? *

Jak się nazywają? *

Kwestionariusz sytuacji finansowej:

1. Czy posiadacie Państwo jakieś nieruchomości? *

Układ

a. Jaka jest jego szacunkowa wartość? *

b. W jakim kraju? *

2. Czy posiada Pan/Pani inne konta bankowe / akcje? *

Jaka jest jego szacunkowa wartość? *

3. Jaki jest Twój roczny dochód? *

4. Czy są Państwo właścicielami firm? *

Układ

a. Jakie są ich nazwy/jurysdykcja *

c. Na czym polega działalność tych firm? *

b. Ile akcji posiadasz? (%) *

d. Proszę podać ich adres i stronę internetową *

Czy spółki mają powiązania ze Stanami Zjednoczonymi (spółki zależne od podmiotów grupy)? *

Kwestionariusz pracodawcy:

Układ

1. Jaki jest Twój zawód i wykształcenie? *

3. Proszę opisać swoją obecną pracę: *

2. Twoje stanowisko? *

4. Nazwa, adres, strona internetowa pracodawcy: *

5. Proszę o szczegółowy opis działalności Państwa firmy? *